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[单选题]我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。( )
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。
A.修订后的新刑法
B.修订后的新宪法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定。
[单选题]我国( )最先明确了洗钱罪的罪名和罪刑。
A.修订后的新宪法
B.修订后的新刑法
C.修订后的新中国人民银行法
D.金融机构反洗钱规定
[单选题]我国最先规定了洗钱罪的是。
A.修订后的新《宪法》
B.1997年修订后的《刑法》
C.修订后的新《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
[多选题]以下属于洗钱犯罪上游犯罪的有( )
A.毒品犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.金融诈骗犯罪
[判断题]反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 下列属于洗钱犯罪的是( )
A. 甲系银行工作人员,在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下,仍协助其将资金汇往境外
B. 盗窃犯乙窃得宝马车一辆,销赃后得款50万元
C. 丙明知男友张某从事贩毒,仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D. 丁贪图便宜,在得知李某的影碟机系诈骗所得后,仍继续从李某处进货并销售
[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案。
[多选题]刑法下列法条中,那些法条规定的犯罪属于洗钱犯罪?( )
A.第191条
B.第312条
C.第120条
D.第349条
