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[单选题]金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理方法规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易交易记账当年计起，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[单选题] 存客户身份资料和客户交易信息,其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存()年;客户交易信息在交易结束后至少保存()年。
A.5,7
B.7,5
C.5,5
D.7,7
[判断题]在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。
A.正确
B.错误
[多选题]信用社应当按照( )的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
[多选题]根据金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理办法，金融机构应当保存的身份资料包括（）
A.记载客户身份信息的记录和资料｜
B.每笔交易、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料｜
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
[单选题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在( )应当至少保存5年。
A.业务关系结束前
B.业务办理结束后
C.客户账户销户后
D.业务关系结束后
[单选题]客户经理做好反洗钱工作资料保存工作，履行保密义务，按照《泉州银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，保存期限至少（）年，以便于反洗钱调查和监督管理。
A.1年
B.3年
C.5年
D.2年
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存( )年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，以下哪项不属于个人客户关键信息_____。
A.姓名
B.国籍
C.证件号码
D.性别
[多选题]审核客户提供的身份证件的有效性，对客户身份有疑义的，可要求客户提供______等其他辅助证件进一步核实客户身份后办理业务。
A.居民户口簿
B.护照
C.机动车驾驶证
D.社会保障卡
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.及时性
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2019年版）》，应对符合相关条件的客户，在开展一般客户身份识别基础上，有针对性地开展特定类型客户身份识别。总行制定了《中国建设银行个人客户身份识别调查问卷》，对洗钱中高风险等级客户、非居民自然人客户、办理跨境汇款业务的客户开展特定类型客户身份识别，并将该调查问卷嵌入系统流程，在柜面、STM、电子银行、E动终端、龙易行等渠道，在登录和开户环节弹屏该调查问卷。
A.正确
B.错误
