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[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解（ ）。
A.客户及其交易目的和交易性质
B.实际控制客户的自然人
C.交易的实际受益人
D.客户的经济状况
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行（ ），遵循“了解你的客户”的原则。
A.客户身份识别制度
B.客户资料保存制度
C.客户身份登记制度
D.客户身份记录制度
E.客户身份审核制度
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[判断题]根据我行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法，各级经营管理机构应当勤勉尽责，建立健全和严格执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A..外部控制
B..内部控制
C..外部监管
D..内部监管
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构应当建立健全身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对不同客户，采取与风险相适应的风险控制措施。
A.客户至上
B. 控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
[简答题]柜员、客户经理等一线业务人员要充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户身份识别工作，留存必要的工作记录，发现问题及时向本机构负责人或总部反洗钱牵头部门报告
[判断题]各级机构应当遵循“勤勉尽责”的原则开展客户尽职调查,并确保尽职调查获取的客户信息足以支持发现、监控并报告可疑交易。( )
A.正确
B.错误
[多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（)负有反洗钱监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（）制度( )
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
