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[单选题]关于企业网银业务反洗钱管理,以下哪个说法是错误的?
A.企业网上银行业务中单个账户交易金额单笔或累计达到大额交易识别指标时,需执行反洗钱大额交易报告制度。
B.各分行需加强对客户的风险教育,在企业网上银行办理业务时进行必要的防电信诈骗等风险提示。
C.对于不了解的企业客户,只要客户自愿都可办理,不需要对客户进行身份识别。
D.分支行应按人行反洗钱规定关注客户网上银行资金往来情况,对可疑和异常交易信息整理上报总行反洗钱管理部门。
[多选题]企业网银以下哪项交易必须至账户开户行办理?
A.企业账户追加
B.网银UKEY密码解锁
C.网银企业客户登录密码重置
D.网银企业客户信息注册
E.签约限额调整必须在惬意网银主账户开户行
[多选题]企业网银以下哪些功能需要维护无金额区间授权模式（）
A.对外付款
B.集团服务的约定上划和约定下拨
C.集团服务中所有子功能
D.批量转账
E.票据中心(电票)
[多选题]关于企业网银提供的金融服务包括以下( )。
A.账户管理
B.转账汇款
C.外汇业务
D.电子票据
E.贷款业务
[多选题] 企业网银的账户管理包括以下功能( )
A.账户查询
B.电子回单
C.智能代发
D.银企对账
[多选题]企业网银加挂账户有以下哪几种方式?
A.柜面操作员管理交易
B.柜面网银签约管理交易
C.管理员通过网银账户管理中设置
D.打客服电话设置
[单选题]关于票据池业务集团关系，以下说法错误的是：
A.建立集团关系时，票据管理模式可选择集中管理和分散管理两种模式
B.成员单位受上级管理模式为集中管理，则其下属单位受上级管理模式必须为集中
C.成员单位受上级管理模式为分散管理，则其下属单位受上级管理模式必须为分散
D.票据池签约客户可以修改下属单位的受上级管理模式
[单选题]关于对集团客户整体评价调查，下列说法错误的是( )
A.掌握集团客户总部以及集团成员单位的股权结构和收益分配原则，分析主要股东对整个集团及其成员单位的控制和影响程度。
B.分析母公司及其集团成员单位对外投资和接受投资等情况，据此判断集团客户投资资产的结构和质量，排除集团客户利用对长期投资核算上的不同处理虚增资产的现象，
C.对实行多元化经营的集团客户，应了解其全部业务在集团成员内部的分布，各成员单位对集团的利润贡献、创造经营现金能力、平均资金占用、结算和融资特点等
D.关注集团客户成员单位之间关联交易行为，重点了解企业净资产10%以上关联交易情况，包括交易主体、交易性质、交易比例和定价政策等要素，判断产生关联交易的原因和合理性。
[单选题] 关于集团客户的认定，下列说法错误的是（ ）。
A.集团客户认定是指农业银行充分利用各种信息，对客户之间是否存在控制关系或其他关联关系进行判断，并决定是否应纳入集团客户进行授信管理的过程
B.集团客户认定包括初始认定和动态调整
C.集团客户初始认定是指对新集团客户进行认定；动态调整是指对既有集团客户成员范围变化等进行认定
D.集团客户由信贷管理部门认定
[单选题] 关于集团客户授信额度，下列说法错误的是（ ）。
A.若集团客户整体授信额度须在额度理论值范围内，则集团成员授信额度可不受理论值限制
B.集团客户授信额度理论值测算方法执行《中国农业银行法人客户授信管理办法》
C.测算集团客户整体和各成员授信额度理论值之后，原则上在理论值之内审批集团客户整体授信额度和各成员授信额度
D.集团客户整体授信额度和各成员授信额度确需突破理论值的，执行法人客户授信管理等相关规定
[单选题]关于集团客户风险控制，下列说法错误的是（ ）。
A.风险经理应按规定通过在线监测和现场检查相结合的方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，必要时也可到客户现场进行检查
B.风险经理应按规定通过在线监测方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，不能到客户进行现场检查
C.整体客户管理部门应定期或不定期组织客户经理组召开联席会议
D.客户管理部门应及时发布集团客户相关信息
[单选题]以下关于保健品行业客户说法正确的是 ( )
A.单一保健品类,ICP 主办单位无需与广告主一致
B.任何保健品客户不得涉及委托授权的形式进行推广
C.保健品客户网站内不可以涉及治疗、治愈,但可以提及疗效等内容
D.广告审查表广告类别必需包含“文字”
[多选题]关于集团客户的认定，下列说法正确的是（）。
A.集团客户认定是指农业银行充分利用各种信息，对客户之间是否存在控制关系或其他关联关系进行判断，并决定是否应纳入集团客户进行授信管理的过程
B.集团客户认定包括初始认定和动态调整
C.集团客户初始认定是指对新集团客户进行认定；动态调整是指对既有集团客户成员范围变化等进行认定
D.集团客户由信贷管理部门认定
[多选题]关于集团客户授信额度，下列说法正确的是（）。
A.集团客户整体授信额度须在额度理论值范围内，集团成员授信额度可不受理论值限制
B.集团客户授信额度理论值测算方法执行《中国农业银行法人客户授信管理办法》
C.测算集团客户整体和各成员授信额度理论值之后，原则上在理论值之内审批集团客户整体授信额度和各成员授信额度
D.集团客户整体授信额度和各成员授信额度确需突破理论值的，执行法人客户授信管理等相关规定
[多选题]关于集团客户授信方案，下列说法正确的是（）。
A.集团客户授信方案的内容执行法人客户授信管理相关规定
B.根据授信管理需要，可按集团客户的业务板块进行分配，由该板块成员使用
C.根据授信管理需要，可将集团客户整体授信额度直接分配给集团成员使用
D.在将集团整体授信额度分配给各成员和板块之外，可预留一部分授信额度
[判断题] 单位卡的目标客户包括在我行建立信贷关系的客户,不包括未与我行建立信贷关系的客户。
A.正确
B.错误
