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[判断题]
对于发现的违规问题及线索要及时报送本单位责任追究工作机构，涉嫌违纪违法的，移交纪检监察机构处置。
A.正确
B.错误
[多选题]各支行报送同城票据支付违规行政处罚违规资料时 存款不足类支付违规资料的报送 以下描述正确的有( )。
A.需提供清晰正规的银行对账单
B.对账单应于每日17.00后打印 对账单必须连续体现退票日前一天的日终余额(即记账日的日初余额)、记账时余额、16.00余额、日终余额。当日16.00以后入账的金额需注明具体入账时间。
C.在对账单下端空白处注明 日初余额、记账时间、记账时余额、16.00余额、日终余额 并加盖支行业务公章
D.违规票据的记账时间及时点余额可在《北京银行综合信息报表》中的JS1024退票信息查询打印报表中查询记账时间及记账时余额。
[判断题]各支行报送同城票据支付违规行政处罚违规资料的报送时间为发生支付违规的当日为T日，各支行须在第二个工作日（T+2）将整理好的支付违规资料及时报送到后台处理中心。
A.正确
B.错误
[判断题]全国影像交换系统支付违规，报送的支付违规资料与同城票据支付违规空头报送资料要求完全一致外。
A.正确
B.错误
[单选题] 自查中发现违规问题或事件并及时落实有效整改,同时报总行依据《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处罚办法》对相关责任人进行处理的,按每件(人次)( )进行加分。
A. 5分
B. 4分
C. 2分
D. 10分
[多选题]当发现同批次或同类型设备存在同样()等质量问题时,应按照批次缺陷处理流程及时报送。
A.设计
B.包装
C.材质
D.工艺
[判断题]财政部应当加强对中央预算单位资金存放的监督检查，对于发现的资金存放违规行为，应当及时予以纠正。
A.正确
B.错误
[单选题]案件移送司法机关后,( )应当跟踪了解处理情况,发现问题及时报告,不得违规过问、干预处理工作 。
A.案件监督管理部门
B.审查调查部门
C.案件审理部门
D.监督检查部门
[判断题]案件移送司法机关后,案件审理部门应当跟踪了解处理情况,发现问题及时报告,不得违规过问、干预处理工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题，应当依据本机构规定对相关责任人进行处理，对于排查发现的银行业案件及案件风险，应及时报告监管机构，对于涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]贯彻执行合规政策，确保发现违规事件时及时采取适当的纠正措施，并追究违规责任人的相应责任是监事会的职责
A.正确
B.错误
[多选题]各级业务管理部门和审计部门在管理、检查和监督过程中，发现违规问题，由该部门负责查清违规事实，进行责任认定，提出初步处理建议。对违规行为的认定，要做到（ ）。
A.事实清楚
B.证据确凿
C.定性准确
[单选题]利用收费系统，对收费交易信息进行复核分析，及时发现潜在问题，查找违规嫌疑车辆。以上属于()稽查方式。
A.联网
B.审核
C.数据
D.专项
[判断题]发现新员工违规操作时应该及时纠正
A.正确
B.错误
[多选题]规范电力事故事件及相关信息的报送工作，畅通报送渠道，确保及时、准确、完整。对于（ ）、（ ）、（ ）、（ ）事故的单位和个人，依法依规予以处理。
A.A.瞒报
B.B.谎报
C.C.漏报
D.D.迟报
[判断题]我行员工内控违规扣分中,检查组或审计组检查发现的违规问题按加倍扣分。
A.正确
B.错误
