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[填空题]金融机构应当按照规定向（ ）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ） 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确（ ）负责大额交易和可疑交易报告工作。
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当对下属分支机构（ ）的执行情况进行监督管理。”
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》指出：“金融机构应当设立专门的（ ），明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。”
[填空题]金融机构应当按照（ ）、（ ）、（ ）、（ ）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[填空题]金融机构应当按照规定建立（ ）和（ ）制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当（ ）。
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 （ ）和（ ）工作。
