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[填空题]金融机构应当按照( )、( )、( )、( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
[填空题]金融机构应当按照规定向( )部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
[填空题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱 ( )和( )工作。
[填空题]金融机构应当按照规定建立( )和( )制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )。
[填空题]金融机构应当依照法律法规建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( ) 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[填空题]《金融机构大铁交易和可疑交易报告管理办法》指出:“金融机构应当对下属分支机构( )的执行情况进行监督管理。”
[填空题]金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的( )。