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[单选题]利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。
A.客户回访
B.资料保存
C.实地调查
D.身份认证
[单选题]利用电话、网络、ATM等自助机具及其他方式为客户提供非面对面的服务时,金融机构应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段,识别客户身份。( )
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
[判断题]对于“涉案账户”，银行应中止其业务，暂停其网上银行、手机银行、境内和境外自助机具等非柜面渠道业务功能
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供( )服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A.非柜台方式的
B.柜台方式
C.面对面方式
D.上门方式
[单选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）
A.严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序，识别客户身份。
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
[判断题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]26.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份( )措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。
A.审查
B.核查
C.检查
D.认证
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应采用如下哪些手段识别客户身份。()。
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户省份?( )
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序
[判断题]银行应加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》执行报告制度。
A.正确
B.错误
