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[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应采用如下哪些手段识别客户身份。()。
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
[多选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份。（ ）
A.实行严格的身份认证措施
B.强化内部管理程序
C.采取相应的技术保障手段
D.便捷的内部管理程序
[单选题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指，金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行哪些措施，错误的是（ ）
A.严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序，识别客户身份。
D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期
[判断题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]保险公司在办理再保险业务时,履行客户身份识别义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括 ( )
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E.联系方式
F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[单选题]《全省农村商业银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2020）》规定：客户信息建档机构负责客户的初次识别工作，（）负责客户的持续识别与重新识别工作，客户业务（包括开户、账户激活、存取款、签约等）经办机构负责按照农商银行有关内控制度规定开展业务办理过程中的客户身份识别工作，非自然人客户的账户机构负责该客户的受益所有人识别工作。
A.客户信息建档机构
B.客户信息隶属机构
C.客户业务经办机构
[判断题]农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存的业务范围应涵盖农商银行开办的所有业务种类，主要包括国际业务、中间业务、账户业务、支付结算业务、信贷业务、电子银行业务、银行卡业务、资金业务、理财业务、同业业务等。
A.正确
B.错误
