更多"[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，"的相关试题:
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,只有所涉及资金金额或者财产价值较大的,才提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.正确
B.错误
[判断题]本行员工怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，如果所涉及资金金额或者财产价值小，可以不提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行应当对名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()小时,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.24
B.12
C.48
D.36
[判断题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[判断题]当恐怖分子实施纵火恐怖袭击营业网点时，应立即按响报警器，默记恐怖分子体貌特征，根据实际情况向“110”、“119”报警，有人员伤亡的，还应拨打“120”急救电话和积极抢救受伤人员，并同时报告上级领导及安保人员，上级领导及安保人员应在第一时间赶赴现场处置。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱的主要渠道是通过金融机构,而有证据表明,非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。
A.正确
B.错误
[判断题]当发现恐怖分子已在营业网点实施恐怖行为时，应立即按响报警器，卧倒隐蔽保护自己，默记恐怖分子体貌特征，根据实际情况向“110”、“119”报警，有人员伤亡的还应拨打“120”急救电话，积极抢救受伤人员，并同时报告上级领导及安保人员，上级领导及安保人员应在第一时间赶赴现场处置。
A.正确
B.错误
