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[单选题] 对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过（ ）的期限对较低风险等级的客户(不含境外合作机构)进行重新审核确认。
A.三个月
B.半年
C.一年
D.两年
[单选题] 对于已确立过风险等级的客户，农商银行要定期对风险进行动态追踪和调整，按照不超过（ ）的期限对高（次高）风险等级的客户(不含境外合作机构)进行重新审核确认。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题]农商银行要按照《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》结合客户、产品、行业/职业、地域等风险子项，对不同等级客户开展分类管理。并在持续关注的基础上，无需调整风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题] 对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可采取的措施包括但不限于（ ）
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.经农商银行分管领导批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
[多选题]对评定为次高风险及以上的客户，农商银行要采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可采取的措施包括但不限于：
A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率C
D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。
E.适度提高交易监测的频率及强度。
[单选题] 各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（ ）内划分其风险等级。
A.1个工作日内
B.3个工作日内
C.5个工作日内
D.10个工作日内
[判断题]农商银行要做好农金员业务培训和风险培训，加强安全警示、防范和打击非法集资、防诈骗等风险警示教育。
A.正确
B.错误
[判断题]各农商银行应在与客户建立业务关系之日起10个工作日内划分其风险等级。
A.正确
B.错误
[单选题] 各农商银行应在与客户建立业务关系之日起（ ）个工作日内划分其风险等级。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]在客户业务关系存续期间，农商银行要持续开展客户尽职调查，及时更新维护相关信息，准确反映客户风险状况，动态调整风险等级。出现下列情形之一的，应开展增强尽职调查，重新评估客户风险：
A.客户股权结构、经营范围、职业等重要信息发生重大变更；
B.客户出现符合前述规定的直接认定为高风险类客户的情形；
C.符合前述规定的直接认定为低风险客户出现不满足直接认定条件的情形；
D.反洗钱系统监测提示较高和高风险等级；
E.涉及公安机关、检察院、法院刑事司法查询和冻结以及纪检监察机关调查的客户（不包含民事诉讼导致的查询、冻结等情形）或其他有权机关查询、冻结案件涉及洗钱上游犯罪的情形（国家安全机关查询、冻结的客户不得调整其风险等级）。
[单选题] 农商银行根据交易风险等级以及风险管理水平、风险承受能力，参照授权模板，统一设定综合前端（ ）要件。
A.业务授权
B.统一授权
C.集中授权
D.本地授权
[单选题]各农商银行要做好借记卡客户分层分类，向务工人员可推荐（ ）产品。
A.单位结算卡
B.齐鲁乡情卡
C.生肖卡
D.白金卡
[单选题]农商银行要参考客户类别、账户性质、金融服务实际需要、客户主要交易活动、客户交易规模等情况合理评估客户涉及的金融业务风险。其风险子项不包括：
A. 与非现金关联程度；
B.非面对面交易；
C.跨境交易；
D.代理交易；
