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[判断题]有组织同时或分批开户的客户,不能拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各行“有权拒绝开户”。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]"拒绝出示辅助证件的单位客户,我行可以拒绝开户
A.正确
B.错误
[判断题]企业开立结算账户时,对企业身份信息存疑需要提供辅助证件,企业拒绝出示,不能拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]下列哪种情形不能成为银行拒绝开户的理由？
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.新成立的小微企业
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
[单选题]以下哪种情形不可以拒绝客户开户
A.拒不配合客户身份识别的
B.被公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期限未满的
C.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的
D.异地客户开户无收入证明的
[判断题]对于不能提供开户申请资料原件的客户，也可以在开户前直接按上述客户信息真实性确认的规程，安排人员上门回访。这种情况下，客户到柜台办理开户手续时，回访人员应将《确认表》（“银行经办人员填写栏”可为空）、照片（如有），以及双人签字已见证原件的资料复印件与客户提交的其他开户资料一并提供给柜台人员，审核无误后办理开户，即先核实后开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于不配合客户身份识别的客户,必要时应当拒绝开户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对私开户业务进行客户身份核实，应要求客户提供本辖区地址，如果客户拒绝提供本辖区地址，应暂缓开户。
A.正确
B.错误
[单选题]以下情形不能成为银行拒绝开户的理由的是（ ）。
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.新成立的小微企业
D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
[判断题]持票人开户行拒绝受理支票时应出具拒绝受理通知书。出票人开户行拒绝付款时由持票人开户行根据出票人开户行的拒绝付款回执代为出具退票理由书。
A.正确
B.错误
[判断题]开户意愿热线核实是账户正式启用的前提条件，分行不得以未完成开户意愿热线核实为由，拒绝为客户受理开户业务。
A.正确
B.错误
