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[判断题] 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的资金风险
D.交易的受益人
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A.客户
B.地域
C.业务
D.交易渠道
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（ ）和（ ），有效识别（ ）。（ ）
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。
A.董事
B.监事
C.高级管理人员
D.部门负责人
[多选题]下列属于反洗钱法律和规章对金融机构反洗钱内控制度有效实施要求的是( )
A.反洗钱工作应纳入内部审计范畴
B.反洗钱内控制度应满足金融机构内控制度的原则要求
C.反洗钱措施应能有效发现、识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
[单选题]（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
A.了解客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易报告
D.与司法机关全面合作
[单选题]（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解你的客户
B.大额现金交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年 （）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银保监会
D.公安局
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为D.。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
[多选题]金融机构反洗钱工作的法律依据有（）。
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
