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发布时间:2024-10-05 00:19:38

[简答题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由人民银行依照有关法律的规定办理。

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[单选题]对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工追究相关()。
A.、责任
B.、效力
C.、处罚
D.、罚款
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]涉及( )犯罪的刑事司法协助、引渡和被判刑人移管,依照有关法律规定执行。
A.恐怖活动
B.暴力活动
C.违法
D.刑事
[简答题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[多选题]洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏社会主义市场经济秩序犯罪
D.金融诈骗犯罪
[单选题] 洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )。
A. 洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[简答题]中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
[简答题]在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
[简答题]与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
[简答题]司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。
A..公安机关
B..中国人民银行
C..侦查机关
D..司法机关
E.略
F.略
G.略
H.略

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