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[单选题]发放借（顶）名贷款形成资金损失或发放冒名贷款的，给予直接责任人( )。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.解除劳动合同
[判断题]发放借(顶)名贷款形成资金损失或发放冒名贷款的，只给予直接责任人开除处分。
A.正确
B.错误
[单选题]按《员工违法违规行为处理办法》规定，发放假名、冒名贷款、借名贷款和自批自贷发放贷款或假用委托贷款之名发放贷款的，给予直接责任人（）以上处分，给予有关责任人员警告以上处分。
A.降级
B.撤职
C.留用察看
D.开除
[单选题]发放假冒借名贷款或假用委托贷款之名发放贷款的，给予直接责任人（）以上处分，给予有关责任人员（）以上处分；采取假名、冒名等手段诈骗广西农合机构贷款的，给予直接责任人（）处分。
A.警告、通报批评、记过
B.记过、警告、记大过
C.留用察看、警告、开除
D.留用察看、记过、开除
[单选题]农村金融机构贷后管理中应当着重排查防范假名、冒名、借名贷款，包括建立贷款本息独立对账制度、不定期重点检（抽）查制度以及至少____一次的全面交叉核查制度。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.两年
[判断题]《农户贷款管理办法》，农村金融机构贷后管理中应当着重排查防范假名、冒名、借名贷款，包括建立贷款本息独立对账制度、不定期重点检（抽）查制度以及至少一年一次的全面交叉核查制度。
A.正确
B.错误
[单选题]发放借（顶）名贷款的，给予直接责任人（ ）处分。
A.警告至留用察看
B.警告至记过
C.警告至记大过
D.降级至留用察看
[单选题]对于故意违规发放顶、冒名贷款的主要经办责任人和审查审批责任人，无论金额大小，一律（ ）。
A.调离；
B.开除或解除劳动合同；
C.记大过并扣发全年绩效；
D.降级；
[单选题]对于冒顶名贷款 ，对违规责任人一律采取下岗限期清收，期限为（ ）。
A.3个月
B.2年
C.3年
D.5年
[判断题]责任人已按业务操作流程审慎操作，但以现有条件无法甄别风险因素，形成风险或损失的，可免予处理。
A.正确
B.错误
[填空题]在固定资产购建中故意错用会计科目或资金来源不当形成账外固定资产的，给予有关责任人（）至（）处分。
[单选题]个人客户冒名账户销户后本金和利息资金使用( )BGL账户存放
A.8421048
B.8421068
C.8421088
D.8421128
[多选题]资金事故是指因（）导致我公司发生实际资金损失的事件。[1.5]
A.挪用资金
B.携款潜逃
C.违规操作及监管人员监管失职
D.因被抢被盗
[多选题]对调离工作岗位或者已离退休的资产损失相关责任人，应当按照《中央企业资产损失责任追究暂行办法》相关规定给予()
A.不再追究
B.经济处罚
C.行政处分
D.禁入限制。
[判断题]对形成损失的，应当区分主客观原因，确系主观原因形成损失的，应当在呆账核销后2 年内，完成责任认定和对责任人的追究工作。
A.正确
B.错误
[多选题]违规违纪惩处相关责任人，是指对造成的损失或者后果负有领导责任或者间接责任的（ ）。
A.单位（部门）负责人
B.直接主管
C.相关协同工作人员
D.单位领导
