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[单选题]以下属于危险识别目的的是( )。
A.识别可能存在的重大危险因素
B.识别本地区的地理环境状况
C.识别本地区的应急资源
D.识别本单位的应急能力
[多选题]营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督,出现以下情形时,营业机构应当重新识别客户身份。( )
A.客户名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人(单位负责人)发生变更的。
B.客户行为或者交易出现异常。
C.客户名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求营业机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
E.营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[单选题]客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别客户( )。
A.变更账户密码
B.更换存折
C.变更注册资本
D.变更联系电话
[多选题]以下属于识别气体灭火系统保护房间的是（）。
A.声光报警器
B.
放气勿入
灯
C.警示标牌
D.警铃
[多选题]银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下属于该种情形的是（）。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.个体工商户50万元大额现金存取
[多选题] 以下属于TVM纸币识别模块月检内容的有( )。
A.检查纸币识别单元安装是否稳固,无偏移
B.检查纸币识别单元底座拉把及转动机构是否正常
C.检查纸币识别单元到位开关是否正常
D.检查纸币识别单元轮、轴无变形、无偏移;轴无松动、无变形、无断裂
[单选题] 以下哪类情形不属于扫黑除恶专项斗争打击重点情形
A.邪教
B.保护伞
C.套路贷
D.村霸
[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（ ）。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
