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[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[单选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，以下何项内容不属于洗钱风险管理体系应包括的要素
A.风险管理机构、风险管理策略
B.风险管理政策和程序
C.信息系统、数据治理
D.监管沟通、迎检注意事项
[多选题]建立健全洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（ ）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求。
A.新产品
B.新业务
C.新技术
D.新渠道
[单选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户是指( )。
A. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户,以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B. 经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需要采取强化风险控制措施的客户
C. 经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,需要进行跟踪监测,进一步判断其风险特性的客户
D. 经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户 【命题依据】教材第一部分第四章第三节
[单选题]《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险事件应急预案》规定：为及时有效处置洗钱和恐怖融资风险突发事件，将洗钱和恐怖融资风险突发事件分为（ ）级
A.一
B.二
C.三
D.五
[单选题]《辽宁省农村信用社洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案》中规定，因洗钱和恐怖融资风险突发事件对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的。属于（）
A.较大突发事件（Ⅲ级）
B.重大突发事件（Ⅱ级）
C.特别重大突发事件（Ⅰ级）
D.一般突发事件（Ⅳ级）
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。( )
A.正确
B.错误
[多选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类方法有( )。
A.综合评级法
B.系统评级法
C.专项评估法
D.直接认定法
[单选题]我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为( )个等级。
A.三
B.四
C.五
D.六
[多选题]按照洗钱和恐怖融资的风险程度，客户洗钱风险等级分为：
A.高风险
B.次高风险
C.中风险
D.低风险
