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[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，我行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为？
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险
C.高风险、中风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、中低风险、低风险、无风险
[单选题]客户洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户是指( )。
A. 国务院有关部门、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户,以及联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
B. 经定性分析和定量评估,具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑,需要采取强化风险控制措施的客户
C. 经定性分析和定量评估,具有潜在的洗钱或恐怖融资风险,需要进行跟踪监测,进一步判断其风险特性的客户
D. 经定性分析和定量评估,基本无可疑特征,但存在个别评估指标风险分值偏高的客户 【命题依据】教材第一部分第四章第三节
[单选题]根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》相关规定，按照洗钱风险程度高低划分为（）大类别。
A.2
B.3
C.5
D.8
[判断题]自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户，拒绝为其办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
