更多"[单选题]由分行认定纳入潜在风险管理且未满()个月的客户,除系统问题、"的相关试题:
[判断题]判断题
以客户为对象进行潜在风险管理,客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理(总行另有规定的除外)。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题:以客户为对象进行潜在风险管理,客户一笔融资被认定为潜在风险融资的,该客户的其他融资也一并作为潜在风险融资进行管理(总行另有规定的除外)。
A.正确
B.错误
[单选题]对纳入潜在风险客户的客户至少每()个月开展一次现场跟踪检査.
A.l
B.2
C.3
D.5
[判断题] 根据潜在风险客户授信总量控制要求,潜在风险客户融资余额(包括弋、•没畜业务)原则上不得较纳入潜在风险时点增加。
A.正确
B.错误
[判断题]经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。
A.正确
B.错误
[简答题]在进行作业风险分析时,识别出潜在风险后,应从哪些方面评估识别出的风险?
[判断题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应通过非现场和现场检查，及时发现授信主体的潜在风险并发出预警风险提示。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于潜在风险贷款筛选条件的有（）。
A.A 贷款本金或利息超过90天
B.B 挂息办理借新还旧的贷款
C.C已起诉贷款
D.D黑名单客户贷款
[单选题] 以下不能列入潜在风险客户退出名单的是（ ）。
A.客户分类结果为退出类的无不良用信客户
B.客户分类结果为支持类的客户
C.客户分类结果为压缩类的无不良用信客户
D.客户分类结果为维持类的客户
[单选题] 关于潜在风险客户退出，下列说法错误的是（ ）。
A.潜在风险客户贷款压降计划由总行统一制定
B.潜在风险客户贷款压降计划由一级分行自行制定
C.潜在风险客户退出工作由各级行按照年度潜在风险客户贷款压降计划组织落实
D.潜在风险客户退出实施名单制管理
