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[判断题]网点接到95392电话核实情况后一定不会生成投诉工单
A.正确
B.错误
[单选题]某网点接到公安机关的协助冻结通知书，网点对该客户开展加强型尽职调查，发现该客户账户开户后有短暂沉睡期，经小额测试后进行短期大量交易，资金多由外地对公客户账户分散转入后集中转到异地个人账户。请问，网点应该对客户采取哪种反洗钱风险防控措施？（ ）
A.网点无需进行任何操作
B.无需提交可疑交易报告，只需调高客户CCS等级为中风险。
C.手工提交可疑交易报告，无需调高客户CCS等级为中风险。
D.手工提交可疑交易报告，并调高客户CCS等级为中风险。
[单选题]网点接到客户提交的冠字号码查询申请时,查询人应在办理取款业务之日起______工作日内（含取款当日），携带有效证件等到查询受理单位填写《人民币冠字号码查询申请表》。
A.10个
B.20个
C.30个
D.45个
[判断题]办理需电话核实业务时，应按照与客户约定的查证联系人、联系电话与客户进行电话或面对面核实确认客户真实意愿。
A.正确
B.错误
[多选题]在电话核实业务中,经办人员必须与单位财务负责人或法定代表人/单位负责人进行电话核实的包含()。
A.单位结算账户开户
B.签订《大额款项支付免电话核实承诺书》
C.预留银行印章变更
D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额
[单选题]验印不符的银企对账单回执，要在次日内通知开户营业网点，开户网点须在接到通知（ ）日内到对账业务主管部门办理验印不符对账单移交手续
A.A.2
B.B.3
C.C.4
D.D.5
[判断题]网点登录账户管理系统，目前只允许操作的事项有：核实唯一性 、核实是否持有基本存款账户编号 、申领及查询开户许可证虚拟编号 。
A.正确
B.错误
[多选题]核实电话号码的来源,应将客户授权记载的()录入账户信息,作为以后该账户办理业务时电话核实的来源。
A.证件类型
B.证件号码
C.联系电话
D.联系地址
[判断题] 民警接到派警指令后可以核实情况后再出警,核实非公安机关管辖的,不予处置。( )
A.正确
B.错误
[单选题]可以通过哪个交易修改电话核实大额有权确认人的联系电话
A.旧柜面【60465客户综合信息维护】或新柜面【010221单位客户信息维护（客户申请）】
B.旧柜面【7050修改账户信息提示】或新柜面【020431修改账户信息提示】
C.旧柜面【60460查询客户详细信息】或新柜面【010301客户详细信息查询】
[多选题]个人客户通过营业网点签约电话银行成为个人注册客户，可以使用电话银行哪些功能？（ ）
A.余额查询、明细查询、开户行查询
B.卡内定期查询、卡内定活互转
C.短信开通、短信查询
D.手机充值、固话充值
E.个人贷款查询、口头挂失
[单选题]（）对各网点节假日办理对公业务的报备审批进行核实。
A.总行运营管理部事后监督人员
B.分行运营管理部事后监督人员
C.会计主管
D.支行行长
