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[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解( )以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱监管政策
B. 反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D. 反洗钱新技术
[多选题]金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法
D.反洗钱新技术
[单选题]制定银行业金融机构从业人员职业操守的宗旨是为规范银行业金融机构从业人员( ),提高从业人员职业道德和业务素质,维护银行业信誉。( )
A.职业纪律
B.职业行为
C.职业道德
D.职业操守
[多选题]根据《 银行业金融机构从业人员职业操守指引》 规定, 金融机构从业人员包括( )。
A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员
B.银行业金融机构董( 理) 事会成员、 监事会成员及高级管理人员
C.银行业金融机构聘用的其他人员
D.银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( ):
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条