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[判断题]银行员工不得参与非法集资，但可参与民间融资。
A.正确
B.错误
[多选题]我行员工严禁参与民间借贷和非法集资、（ ）。
A.A.介绍、充当资金掮客
B..与客户发生异常资金往来
C..通过客户借名、搭车贷款
D..参与非法传销活动
[单选题]经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人非法集资协助人____有关非法活动。
A.暂时停止
B.立即停止
[单选题]因参与非法集资受到的损失，由____自行承担。
A.集资参与人
B.非法集资人
C.非法集资协助人
[单选题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先____。
A.缴纳罚款义务
B.清退集资资金
[判断题]公安机关在对非法集资刑事案件立案侦查前，需经有关行政部门对非法集资性质作出认定。
A.正确
B.错误
[单选题]对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人____向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。
A.有权
B.无权
[单选题]银行业金融机构发现涉嫌非法集资活动要及时向( )报告,发现涉嫌非法集资犯罪线索,要立即移交公安等相关职能部门处理,并采取有效措施化解风险。
A.当地公安机关
B.监管部门和当地政府
C.当地司法局
D.当地工商局
[单选题]辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资，小张的家人经常问小刘案件的进展情况，小刘拒绝了小张家人请求，下列选项中最符合辅警小刘行为的是（）。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[判断题]银行业从业人员违规使用我行重要空白凭证、印章、营业场所等，套取我行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照案件风险信息管理。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]从业人员发生挪用资金、违规经营、非法集资、民间借贷、账外经营等案件或事件时，应在（）以内以金融稳定重大事项方式向有关机构报告。
A.2小时
B.12小时
C.24小时
D.5个工作日内
[多选题]非法集资洗钱案件包括（ ）
A.非法吸收公众存款洗钱案
B.传销洗钱案
C.集资诈骗洗钱案
D.贷款诈骗洗钱案
[判断题]陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资，获取近500万元人民币，其害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪。
A.正确
B.错误
[判断题]保险销售业务需按规定履行反洗钱、防范非法集资等义务。
A.正确
B.错误
[多选题]对容易被非法集资利用的（ ）开户等业务加以重点关注。
A.现金存取
B.网上银行
C.自助机具
D.手机银行
[判断题]《刑法》第一百九十二条规定，非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金。（ ）
A.正确
B.错误
