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[单选题]银行业金融机构发现涉嫌非法集资活动要及时向( )报告,发现涉嫌非法集资犯罪线索,要立即移交公安等相关职能部门处理,并采取有效措施化解风险。
A.当地公安机关
B.监管部门和当地政府
C.当地司法局
D.当地工商局
[单选题]在对本机构及员工涉嫌非法集资活动开展全面风险排查时,特别要进行重点排查的领域是( )。
A.信贷类业务
B.代客理财业务
C.员工参与民间借贷行为
D.以上答案都正确
[判断题]犯罪嫌疑人华某因涉嫌非法集资犯罪被监视居住,因其无固定住所,办案人员考虑到刑警大队正好有一间闲置的办公室,遂指定在此处执行监视居住。
A.正确
B.错误
[单选题]经调查认定属于非法集资的，处置非法集资牵头部门应当责令非法集资人非法集资协助人____有关非法活动。
A.暂时停止
B.立即停止
[判断题]非法集资侵害社会公众财产权益，影响社会稳定。严历厉打击保险欺诈和非法集资等违法行为，是保护保险消费者和社会公众合法权益的一项重要工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对依照《防范和处置非法集资条例》受到行政处罚的非法集资人、非法集资协助人，由有关部门建立信用记录，按照规定将其信用记录纳入（）。
A.人民银行
B.中国银保监会
C.全国信用信息共享平台
D.公安机关户籍管理处
[判断题]各级管理人员要加强对信贷从业人员8小时内外生活关注，对涉嫌参与非法集资、与小额贷款公司关系密切、消费水平等与其家庭收入不符的信贷人员要引起充分重视。
A.正确
B.错误
[单选题]辅警小刘的朋友小张涉嫌参与非法集资，小张的家人经常问小刘案件的进展情况，小刘拒绝了小张家人请求，下列选项中最符合辅警小刘行为的是（）。
A.辅警应该遵守保密规定
B.辅警应该遵守社会道德
C.辅警应该遵守政治纪律
D.辅警应该遵守组织管理行为
[单选题]非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时，先____。
A.缴纳罚款义务
B.清退集资资金
