更多"[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取"的相关试题:
[多选题]金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（ ）
A.汇款人身份证件或身份证明文件种类.号码
B.汇款人的住所
C.汇款人的姓名或者名称
D.汇款人的账号
[单选题]政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
[多选题]银行在为境内机构汇出境外直接投资资金时,可以使用的币种()。
A.美元
B.外汇局系统登记币种
C.批准证书上显示的币种
D.境外企业的实际注册币种
E.欧元
[多选题]客户向办理取款业务的金融机构网点提出冠字号码查询业务申请，应提交以下哪些材料？
A.有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）
B.假币实物或《假币收缴凭证》
C.办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D.《人民币冠字号码查询申请表》
[判断题]向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
A.正确
B.错误
[单选题]必要时,对银行境外贷款客户可采取下列措施化解风险。()
A.追加担保或抵押物
B.提前收回贷款
C.完成相关法律程序前冻结客户结算账户资金
D.A或B
[判断题]对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]劳务派遣用只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施,临时性、辅助性或者替代性工作岗位分别指哪些岗位？
[单选题]对于担保人在境外.债务人在境外.债权人在境内,担保履约后,在为境内债权人办理担保履约款收结汇业务时,应办理的事项不包括:()
A.审核业务登记凭证
B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统核对登记信息是否与境内债权人的申请一致。
C.境内债权人如有对外债权登记的，银行应提示境内债权人在债务人偿还担保履约款后1个月内到所在地外汇局办理对外债权注销手续。
D.境内债权人如有对外债权登记的，银行应提示境内债权人在债务人偿还担保履约款后15个工作日内到所在地外汇局办理对外债权注销手续。
[判断题]银行在为境外投资标的企业做主体信息登记时，应登记企业境外投资证书上“投资路径(仅限第一层级境外企业)”一栏中的企业。()
A.正确
B.错误
[判断题] 农行境外经营性机构包括境外分行、 境外子行、 境外子公司和境外代表处。
A.正确
B.错误
