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[单选题]99． 以下不属于停牌申诉合理理由的是（ ）。
A.因自然灾害等不可抗力因素导致个人信贷业务产品不良率超出风险控制标准
B.产品存量余额较小， 因少量贷款逾期形成不良， 导致该产品不良率超出风险控制标准
C.总行和一级分行特批的其它情况
D.因多项产品不良率严重超出风险控制标准， 导致被监管行区域不良率超出风险控制标准
[多选题]61． 存在以下情况的， 被监管行可发起停牌申诉。（ ）
A.因自然灾害等不可抗力因素导致个人信贷业务产品不良率超出风险控制标准。
B.产品存量余额较小， 因少量贷款逾期形成不良， 导致该产品不良率超出风险控制标准。
C.因辖内单个经营行不良率严重超出风险控制标准， 导致上一级被监管行单项产品不良率超出风险控制标准。
D.总行和一级分行特批的其它情况。
[单选题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构有权（ ）
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.更新资料
D.上报交易
[单选题]客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,银行有权（ ）
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户出示的机构信用代码证已过有效期的,如没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,各营业机构应中止为其办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]企业（）有效期到期后合理期限内仍未更新，且未提出合理理由的，银行应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，中止为其办理业务。
A.经办人有效身份证件
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件
C.营业执照
D.授权书
[单选题]随着审计过程的推进,注册会计师认为修改重要性水平的合理理由是 ( )。
A. 获取被审计单位具体情况发生变化的新信息
B. 被审计单位将在下一年度采用新的会计政策
C. 审计的时间预算重新调整
D. 约定的审计收费发生变化
[判断题]《电力供应与使用条例》规定:供电企业没有不予供电的合理理由的,应当供电。
A.正确
B.错误
[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告( )
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]发现或者有合理理由怀疑客户、 客户的资金或者其他资产、 客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、 恐怖融资等犯罪活动相关时， 农业银行应依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
