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[判断题]金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员,在金融活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,构成什么犯罪:(0.29分)
A.公司、企业人员受贿罪
B.业务侵占罪
C.受贿罪
D.贪污罪
[判断题]各金融机构工作人员掌握的客户资金动向信息，属于利用未公开信息交易罪中的“非公开信息”
A.正确
B.错误
[判断题] 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，不构成挪用资金罪。
A.正确
B.错误
[多选题]对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）。
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
[单选题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告（）。
A.受法律保护
B.不受法律保护
C.看领导准不准与
D.依据领导的意见
[单选题]根据《刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐,数额巨大或者造成重大损失的,处( )以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处()以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
A. 四年,四年
B.五年,五年
C. 六年,六年
D. 七年,七年
[单选题]银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，构成（）。
A.非法吸收公众存款罪
B.贪污罪
C.集资诈骗罪
D.吸收客户资金不入账罪
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
A.正确
B.错误
[判断题]《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的( )。
A.应当依法追究责任
B.不必追究责任
C.在行政诉讼有效期内的应当追究责任
D.超过行政诉讼有效期的不应追究责任
