更多"[判断题]典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和融合三个阶段。( "的相关试题:
[判断题]典型洗钱交易过程通常需要经过放置、离析和融合三个阶段。( )
A.正确
B.错误
[判断题]所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
A.正确
B.错误
[多选题]制备一颗填充气液色谱柱,通常需要经过( )等几个步骤。
A.色谱柱管的预处理
B.固体吸附剂的预处理
C.载体的涂渍
D.色谱柱的装填
[填空题]试题编号:03JC03DZ0014
A/D转换通常需要经过( )、( )、( )和( )四个过程。
[多选题]金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）
A.金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构保存的交易记录
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.金融机构利用商业数据库查询信息
F.金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
[多选题]银行客户洗钱风险分类通常包括以下参考指标( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.义务因素
D.客户因素
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]洗钱者通常都选择昂贵的贵金属、古玩以及珍贵艺术品为载体转换现金形态是因为( )
A.贵金属、古玩以及珍贵艺术品具有较强的流动性
B.贵金属、古玩以及珍贵艺术品变现能力强
C.使用现金购买贵金属、古玩以及珍贵艺术品是这些行业的惯例,交易时大量使用现金不会引起注意和怀疑
D.走私贵金属、古玩以及珍贵艺术品比走私现金的安全性高
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列哪些措施进行反洗钱现场检查？
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构工作人员，要求其对有关检查事项进行说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
[判断题]反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。 （ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱岗位人员的培训要针对反洗钱岗位人员履行职责的实际需要开展深入的专业培训,确保其具备反洗钱专业人才应有的(政治素质)、(职业道德)、(专业技能)和(综合协调能力)。(0.15分)
A.专业技能
B.政治素质
C.职业道德
D.综合协调能力
