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[多选题]在分析可疑交易涉及的多个个人账户开户资料时,要重点关注哪些内容?( )
A.身份证号,通过联网核查确认是否真实等;
B.地址,看是否一致;
C.电话,看是否一致以及与地址关系;
D.代理人,看是否一致。
[多选题]分析可疑交易涉及交易数据时,要尽量得到哪些内容?( )
A.交易笔数、金额
B.资金来源、资金去向
C.重点账户、关系
D.交易特点,如是否存在某些特殊金额及使用习惯等
[判断题]在分析重点可疑交易时,只要分析可疑账户的开户资料和交易记录就足够了。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面完整准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑账户”是指公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户、支付账户，疑似出租、出售、出借、（）银行账户（卡）和（ ）账户信息
A.购买
B.借用
C.支付
D.租用
[多选题]对涉及可疑交易报告的账户,开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施,包括()等措施
A.暂停账户非柜面业务
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
[判断题]可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。
A.正确
B.错误
[判断题]各单位在分析可疑交易类型时,可参照《可疑交易类型和识别点对照表》和各金融机构自定义筛选指标以及实践经验。( )
A.正确
B.错误
[判断题]针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,发现涉赌涉诈可疑账户的,应当进行核实与报告,视情采取终止非柜面交易,不用采取限制账户权限等措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户, 各级机构应当适时采取合理的后续控制措施。( )
A.正确
B.错误
[多选题]从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?( )
A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区,或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区
B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的,尤其是该电汇往返或途径敏感国家或地区
C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动,但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来
D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
[判断题]同名账户反查是对通报账户开户人名下所有账户交易情况开展重点分析,核查涉赌涉诈可疑账户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行( )批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
[单选题]上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
[多选题]对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低客户交易限额
D.控制客户人身自由
