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[多选题]以下哪些属于不合格报告的内容？
A.受审核部门的负责人姓名
B.对纠正措施实施情况的验证
C.不合格类型和不合格对应条款，
D.规定需采取的纠正措施和完成日期
[多选题]根据关于加强人民币银行结算账户分类分级管理工作的通知，分类标准命中以下哪些情况，客户属于“灰名单”级别。
A.一人多户
B.一号多人
C.支票停售名单
D.支票限售名单
E.通过账户全生命周期相关风险监测系统排查出的风险账户
[多选题]以下哪些选项属于不合格鲜活农产品运输车辆判断标准:（ ）。
A.车货总质量（以入口重量为主）或外廊尺寸均未超过国家规定的最大限值;
B.运载货物不属于《鲜活农产品品种目录》范围;
C.运载货物属于水产品、瓜果、蔬菜、肉、蛋、奶等的深加工产品;
D.运输冷冻发硬、腐烂、变质有异味农产品的车辆;
[多选题]以下哪些账户属于核准类账户( )
A.基本存款账户
B.临时存款账户(因注册验资和增资验资开立的除外)
C.一般存款账户
D.预算单位专用存款账户
[单选题]以下哪些银行账户属于国库单一账户体系（ ）：①财政零余额账户；②预算单位零余额账户；③垫款账户；④临时账户。
A.①②
B.①②④
C.①②③
D.①②③④
[多选题]上海市分行已经上线了内部账户自动入账功能，以下哪些业务属于内部账户自动入账的处理范围：
A.行内汇划汇入。
B.大、小额支付系统的汇入普通贷记、即时转账报文。
C.小额支付系统的实时代付、批量代付、定期代付报文。
D.小额支付系统的实时代收、批量代收、定期代收报文。
[多选题]以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素（）
A.外国政要、政党要员、过期高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
[多选题]以下哪些不属于120001账户综合开户应上传集中平台审核的影像资料？（ ）
A.大额热线联系人身份证件
B.机构税收声明
C.国家企业信用信息公示系统截屏
D.法人核实话术
[判断题]类同账户也属于客户自身名下的账户。
A.正确
B.错误
[多选题]"以下哪些情况可视为不合格工作票 （ ）
A.无编号或编号错误；
B.未按规定对应填写编号或未打“√”或未写“检修自理”；
C.应填写的项目而未填写（如时间、地点、设备名称等）；
D.字迹不清或任意涂改。"
[判断题]属于“买卖银行账户和支付账户、冒名账户”的客户，禁止新开立账户。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些是通过工作站新建不合格单时,需要的操作?
A.添加货物
B.关联配货单
C.填写问题产品数量
D.生产工厂名称
[单选题]账户按经济内容分类，“累计折旧”账户属于（）类账户。
A.资产
B.负债
C.所有者权益
D.利润
[多选题]客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )
A.典当行
B.珠宝行业
C.大型国有企业
D.赌场或其他赌博机构
[判断题]保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户不必属于同一客户。
A.正确
B.错误
