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[单选题]个人代理他人开户，怎么取得客户签署的税收居民身份声明（）。
A.代理人直接签署税收居民身份声明
B.代理人持账户持有人出具的注明签署税收声明的授权委托书签署税收声明
C.代理人携带本人已经签署的税收声明办理
D.代理人携带本人未签署的税收声明办理
E.
F.略
G.略
[简答题]单位代理个人批量开户时，怎么取得客户的自证声明（）。
[判断题]个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的，由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户由他人代理办理业务的，代理人可签署账户户名进行确认。
A.正确
B.错误
[多选题]个人贵金属代理业务客户可在各代理网点营业时间内至柜台办理开户签约业务，也可在任意时间通过（ ）办理开户签约业务。
A.网上银行
B.手机银行
C.自助设备
D.易金通移动客户端
[简答题]有组织开户主要指受他人指使或犯罪团伙作案，同时开户则是这些客户集中到银行网点开户，有（）人甚至更多。
[单选题]个人客户由他人代理转账单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[简答题]个人客户办理业务时，系统存在备注提示需客户签署声明文件，柜员通过客户签署声明应进入（）交易进行维护。
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上的，应留存代理人和被代理人有效身份证件复印件或影印件作会计凭证附件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题] 商业银行应当建立（ ），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。
A.黄金可疑交易预警机制
B.可疑交易预警机制
C.黄金大额交易预警机制
D.黄金可疑交易预警机制和大额交易预警机制
[单选题]个人客户由他人代理现金取款单笔金额人民币（）万元（含）以上时，营业机构应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
