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[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )。
A.5个工作日
B.10 个工作日
C.3 个工作日
D.15个工作日
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[单选题]我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定,本行客户洗钱风险等级划分为( )。
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[判断题] 安全等级保护工作为灾难备份及恢复的实施提供等级划分指导, 但是灾难备份及恢复 的等级应与安全等级保护工作内容关注度不一致, 因此, 灾备的等级并不完全按照等级保护 的定级制定。
A.正确
B.错误
[判断题]安全等级保护工作为灾难备份及恢复的实施提供等级划分指导,但是灾难备份及恢复的等级应与安全等级保护工作内容关注度不一致,因此,灾备的等级并不完全按照等级保护的定级制定。
A.正确
B.错误
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,以下哪组为本行客户洗钱风险等级划分标准( )。 (单选题)
A.一般、关注
B.高、中、低
C.一般可疑、重点可疑
D.一般、秘密、机密、绝密
[单选题]《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38－2004）中，将营业场所风险等级划分为：（ ）
A.四级
B.三级
C.二级
D.一级
[多选题]客户风险等级划分除中风险外，还有（ ）等类别。
A.禁止类
B.高风险
C.中低风险
D.低风险
[多选题]风险等级划分后,金融机构应( )
A.根据客户或者账户风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息。
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每半年进行一次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
[多选题]客户风险等级划分的参考要素包括( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业(行业)
[单选题]根据辽河油田公司风险等级划分标准,属于严重风险(绝对不能容忍)的是( )级风险。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
[多选题]根据《食品生产经营风险分级管理办法》,食品生产企业风险等级划分为( )。
A.A. 级
B.B. 级
C.C.级
D.D.级
