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[单选题]以下哪个选项不属于一类账户范围( )
A.财政性账户
B.日均余额在100万元以上(含100万元)的行政事业单位账户
C.交易频繁且日均余额在300万元以上(含300万元)的企业账户
D.日均余额在100万元以上(含100万元)的政府融资平台账户
[单选题]以下哪一类账户不得被有权机关扣划？
A.个人养老金账户
B.定期理财账户
C.党、团费账户和工会经费集中户
D.托管账户
[单选题]以下哪一类账户可以被有权机关冻结、扣划？
A.个人养老金账户
B.社会保险基金账户
C.党、团费账户和工会经费集中户
D.银行汇票保证金账户
[多选题]依据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中对新开账户的定义，以下属于新开账户的是：
A.账户持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人机构开立金融账户仍未销户，在2017年7月1日（含）后在另一法人机构新开立金融账户
B.账户持有人在2017年6月30日（含）前已撤销其在某法人机构的全部账户，但在2017年7月1日（含）后在同一法人机构重新开立的金融账户
C.账户持有人在2017年6月30日（含）前没有任何金融账户，在2017年7月1日（含）后在某法人机构新开立的金融账户
D.账户持有人在2017年6月30日（含）前已在某法人机构开立金融账户仍未销户，在2017年7月1日（含）后在同一法人机构新开立金融账户
[多选题]以下属于空壳公司账户或交易特征的是( )
A.公司类型多以轻资产居多,如科技、网络、信息、贸易等
B.交易规模和频率明显与公司性质、经营背景不符合
C.不出现工资、水电费、办公用品等支出
D.大量公转私、私转公交易
[多选题]以下属于外汇储蓄账户收支范围的是( )。
A. 非经营性外汇收付
B. 本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C. 小额贸易项下外汇收付
D. 境外投资所得收益
[单选题]以下不属于关注账户的是
A.未经营销主动开立并立即收付大额款项
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付
C.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当
D.本季度未与我行有效对账的账户
[单选题]以下属于一类有责投诉的是?
A.在岗位上,未主动维持乘客购票、进出站和候车秩序。
B.无理拒绝乘客的合理要求 二类
C.列车清客、晚点时,未做好广播及解释工作。 二类
D.新增常态化客流控制车站,未提前给予乘客预告的。二类
[多选题]以下属于一类业务系统的有（ ）。
A.总部内外网门户网站
B.营销业务系统
C.证券业务管理系统
D.安全生产管理
[多选题]以下属于一类有责投诉的有（）
A.清客时敲打车厢设施
B.对符合免费乘车 标准的乘客未给 予免费乘车
C.员工仪容仪表违 反客运服务标准
D.卫生间管理不 善，人为因素导 致空气质量差
[单选题]以下不属于高风险账户的是（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户，以及该账户所属客户的其他所有账户
B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
C.对账期间内同一账户同一日累计转出人民币或等值人民币金额100万元（含）以上的存款账户
D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
[单选题]以下哪一类不属于抢险类应急物资储备（ ）
A. 基本生活用品
B. 通信器材
C. 交通工具
D. 个人防护装备
[多选题]以下属于银企对账关注账户的是
A.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当
B.未经营销主动开立并立即收付大额款项
C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付
D.长期无交易被进行结转久悬处理的账户
[多选题]以下哪项属于可不对账账户范围?
A.账户状态为预开户、销户和睡眠户的存贷款账户
B.零余额账户
C.一年以上未发生收付活动但欠有银行贷款的单位银行结算账户
D.出现“跑路”、逃废债、停止生产经营、企业负责人坐牢或死亡等原因无法对账的账户
