更多"[多选题] 贵州银行业金融机构要借助多方力量，及时移送相关案件，做到齐"的相关试题:
[单选题]贵州银行业金融机构要借助多方力量，及时移送相关案件，做到齐抓共管的多方力量不包括。
A.公安
B.政府
C.法院
D.检察院
[多选题]借助公检法等多方力量，及时移送相关案件，充分发挥案防合力，齐抓共管，促使广大员工“（ ）”，形成良好的合规经营意识。
A.流程控制不能作案
B.主观意识不想作案
C.严厉惩戒不敢作案
D.严厉控制不能作案
[多选题] 强化联动机制。借助公检法等多方力量，及时移送相关案件，充分发挥案防合力，齐抓共管，促使广大员工“( )( )( )”，形成良好的合规经营意识。
A.主观意识不想作案
B. 流程控制不能作案，
C. 严厉惩戒不敢作案
D. 合规经营不好作案
[单选题]《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》规定，贵州银行业案件防控工作的牵头部门是（ ）。
A.贵州银监局
B.贵州银监局政策法规处
C.贵州省银行业协会
D.贵州银监局股份制银行监管处
[判断题]银行业金融机构或外审机构单方要求终止审计委托时，银行业金融机构应当及时报告银行业监管机构。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要建立制度后评价机制，（ ）对规章制度、业务流程的适用性、可操作性、完整性进行评价和完善。
A.定期
B.不定期
C.定期不定期
D.按期
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要对照监管要求进一步梳理现有（ ）。
A.法律
B.法规
C.内部规章
D.规章
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，辖内法人银行业金融机构合规管理部门为案防工作的牵头部门，部门负责人为（ ）。
A.实施人
B.监督人
C.直接责任人
D.间接责任人
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要根据案件和案件风险事件的性质、涉案金额等，对案件实施（ ），明确各层级的调查管理责任。
A.分级管理
B.分类管理
C.严格管理
D.分级、分类管理
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要重视对元的思想政治教育和引领，力争“（ ）”。
A.早发现、早预防
B.早发现、早查处
C.早发现、早预防、早查处
D.早预防、早查处
[单选题]《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》规定，各银行业金融机构要定期组织召开案防专题工作会议，案防专题工作会议一个年度内不得少于（ ）。
A.一次
B.两次
C.三次
D.四次
[单选题]《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》规定，辖内法人银行业金融机构董（理）事长为（ ）。
A.本单位案件风险防控工作第一责任人
B.案防制度制定和执行第一责任人
C.案防工作监督第一责任人
D.直接责任人
[单选题]根据《贵州银监局办公室关于2017年贵州银行业案件防控工作的意见》，各银行业金融机构要高度重视本系统的案防工作，要将案防工作列为“（ ）”工程抓实抓好。
A.重点
B.长期
C.一把手
D.重要
