更多"[判断题]个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个"的相关试题:
[多选题]个人分拆结售汇行为的主要特征包括（ ）
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1外美元外币现钞，或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.其它通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
D.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇；
[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（ ）。
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
[多选题] 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。
A. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C. 个人在 7日内从同一外汇储蓄账户 5次以上(含)提取接近等值 1万美元外币现钞;或者 5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值 5000美元现钞结汇
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的 5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
[多选题]除下列情形外，预算单位不得从本单位零余额账户向本单位或本部门其他预算单位实有资金账户划转资金：（）
A.依照政府购买服务相关制度规定，按合同约定需向本部门所属事业单位支付的政府购买服务支出
B.确需划转的工会经费、住房改革支出、应缴或代扣代缴的税金，以及符合相关制度规定的工资代扣事项
C.暂不能通过零余额账户委托收款的社会保险缴费、职业年金缴费、水费、电费、取暖费等
D.报经财政部（国库司）同意的归垫资金和其他资金
[多选题] 重点关注名单类型包括______。( )
A.有逃费嫌疑但证据不足的车辆;
B.需要特殊提示相关信息辅助收费的车辆;
C.路网通行时存在多次异常事件或异常行为的车辆;
D.追缴黑名单车辆补交处理完毕一段时间观察期内的车辆;
E.现场发现并简易处理完毕的逃费车辆;
F.其它业务要求提示信息车辆
[多选题]重点关注名单采取（ ）三级管理模式，各级负责本级单位重点关注名单管理工作。
A.A.部
B.B.省
C.C.路段
D.D.站
[多选题]追缴与重点关注名单证据类型包括结构化数据、( )、其他信息等。( )
A.图像数据
B.车道日志
C.流水信息
D.客户发行信息
[多选题]部级重点关注名单申请进入页面需要填写（ ），（ ），重点关注名单类型，加入原因，并上传证据
A.A.时间
B.B.车牌号
C.C.车牌颜色
D.D.系统日志
[多选题]追缴与重点关注名单证据类型包括结( )车道日志、客户发行信息、其他信息等五种。( )
A.门架数据
B.构化数据
C.出口数据
D.图像数据
[多选题]在车辆重点关注的名单中，通行或费用异常类主要如下包括（ ）。
A.A.有逃费嫌疑但证据不足的车辆
B.B.需要特殊提示相关信息辅助收费的车辆
C.C.路网通行时存在多次异常事件或异常行为的车辆
D.D.现场发现并简易处理完毕的逃费车辆
[判断题]追缴黑名单逃费车辆补交完所有欠费后一年内的车辆会列入重点关注名单。( )
A.正确
B.错误
[单选题]重点关注名单车辆一旦有确凿证据证明其逃费,发现单位应按追缴名单流程审核通过后申请把该车辆状态转为( )。( )
A.待追缴名单车辆
B.追缴名单车辆
C.灰名单
D.黑名单
[多选题]追缴名单和重点关注名单车辆的证据文件应按要求进行命名，包含（ ）以及（ ）等，便于快速、清晰、明确了解证据信息。
A.A.车牌号码
B.B.逃费类型
C.C.证据类型
D.D.车型
