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发布时间:2024-06-09 19:14:49

[多选题] 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。
A. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
B. 5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
C. 个人在 7日内从同一外汇储蓄账户 5次以上(含)提取接近等值 1万美元外币现钞;或者 5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值 5000美元现钞结汇
D. 同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至 5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的 5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

更多"[多选题] 以下属于个人分拆结售汇行为特征的是( )。"的相关试题:

[多选题]个人分拆结售汇行为主要具有以下特征( )。
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇
B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构
C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
F.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
[多选题]个人分拆结售汇行为的主要特征包括( )
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1外美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B.一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C.其它通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
D.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇;
[判断题]个人分拆结售汇“关注名单”包括出借年度总额参与分拆结售汇的个人,也包括境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题以下属于行为违章的有()。
A.作业现场工作负责人未穿红马甲或作业人员穿戴红马甲
B.现场作业人员未穿全棉长袖工作服、绝缘鞋
C.一个工作负责人同时执行多张工作票
D.工作人员签名不清楚、潦草看不清姓名"
[多选题]以下属于行为决策理论的内容的是( )。
A.决策者是有理性的
B.决策者的选择是相对有限的
C.决策者在识别和发现问题中容易受知觉上偏差的影响
D.大多数决策者往往寻求满意而不是最优方案
E.决策者对风险的接受程度将会影响其对具有不同风险的方案的选择
[多选题]以下属于行为性危险和有害因素的是( )。
A.指挥错误
B.操作错误
C.监护错误
D.体力负荷超限
E.从事禁忌工作
[单选题]下列选项中,不属于职业道德行为特征的是( )
A.行为选择的主观能动性
B.行为实践的社会功能性
C.行为评价的调节控制性
D.行为的规范性
[多选题]以下哪些行为属于学术不端行为?
A.抄袭、剽窃
B.伪造或者篡改数据、文献
C.未经他人许可,不当使用他人署名
D.在论文中引用他人已发表的成果
[多选题]在企业微信运营中,以下哪些属于家庭特征标签?
A.有孩子
B.已婚
C.单身
D.健康
[多选题]以下属于商业票据特征的是()。
A.融资成本低
B.融资灵活性高
C.利率敏感性
D.期限短
E.面额大
[单选题] 软暴力手段属于( )“黑社会性质组织行为特征”
A. 《刑法》第二百九十条第五款第四项
B. 第九百四十条第四款第二项
C. 《刑法》第二百九十四条第五款第(三)项
[多选题]以下哪些行为不属于行政执法行为?
A.行政执法人员的见义勇为
B.行政执法人员依法对某公民处以500元罚款
C.行政执法人员依法向某企业办法经营许可执照
D.行政执法人员在下班时间调解邻里纠纷
[多选题]以下哪些行为属于不安全行为:()。
A.操作错误、忽视安全、忽视警告
B.使用不安全设备
C.在起吊物下作业、停留
D.手代替工具操作

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