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[判断题]我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
[单选题]义务机构基于（ ）原则建立健全大额交易和可疑交易监测标准。
A.风险为本原则、准确性原则、全面性原则、适用性原则、保密原则
B.风险为本原则、全面性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
C.风险为本原则、实用性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
D.准确性原则、全面性原则、适用性原则、动态管理原则、保密原则
[单选题]根据《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》，义务机构通过评估，证明通过人工等主要手段能够完全开展交易监测分析和报告工作的，经（ ）同意并获得中国人民银行或总部（总行、总公司）所在地中国人民银行分支机构批准，可暂不进行系统开发。
A.业务部门负责人
B.高级管理层
C.机构负责人
D.总部
[单选题]《感控监测及报告管理制度》中强调（）履行健康保健相关感染监测与报告义务第一责任人的主体责任。
A.临床一线医务人员
B.感控管理部门
C.相关职能部门
D.临床科室主任
[单选题]义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）以上金融从业经历。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
[多选题]义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（ ）等要求。
A.专业性
B.充足性
C.稳定性
D.有效性
[判断题] 客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构在设计反洗钱交易监测标准过程中收集的案例应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的代表性、规律性和（ ）。
A.适用性
B.准确性
C.普遍性
D.特殊性
[单选题]义务机构应当至少（ ）对反洗钱交易监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并根据评估结果完善监测标准。
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
[判断题]义务机构应当根据本机构内外部洗钱和恐怖融资风险变动情况，持续动态优化本机构的交易监测标准，强化异常交易人工分析的流程控制，依照“重数量、讲实效”原则，审慎提交可疑交易报告，并适时采取合理的后续控制措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可以特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可以交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[单选题]法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖（ ）。
A.全部客户和业务领域
B.部分客户和业务领域
C.全部客户和部分业务领域
D.部分客户和全部业务领域
[单选题]下列哪个是反洗钱的义务主体（ ）。
A.金融机构及特定非金融机构
B.中国人民银行
C.公安部门
D.检察机关。
