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[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关
B.工商行政管理
C.财政局
D.审计局
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向____等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题] 题目:金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.银监局
B.侦查机关
C.工商行政管理
D.人民银行
E.
F.
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户有关身份信息。
（出题来源：发洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第十八条）
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[多选题]反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察
B.公安
C.工商行政管理
D.税务
[判断题]按反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]32、按反洗钱法规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构进行（），认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.核对身份证件
B.核对身份
C.客户身份识别
D.比照照片
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[判断题]( )在业务存续期间,不需要再次对客户进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[多选题]以下业务中需进行客户身份识别的有。
A.定期整存整取开户20万元
B.随机换折/单
C.账户方式汇款1万元
D.挂失补发凭证
[单选题]根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（ ）。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，应分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，后续交易可不再对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
