更多"[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应"的相关试题:
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。
A.正确
B.错误
[判断题]县级行社应通过本机构大额交易和可疑交易监测系统，对理财业务大额交易和可疑交易进行监测，并按规定要求进行报告。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别确认为可疑交易的应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[多选题]省联社负责制定全系统的可疑交易自主监测标准。可疑交易监测标准包括并不限于客户的( )、频率、流向、性质等存在异常的情形，
A.身份
B.行为
C.交易资金来源
D.金额
[判断题]网点对异常大额现金存取交易的应尽职调查并监测，无需报送可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，银行应通过联网核查（）、（）、（）、（）等方式，核实客户身份和背景信息。
A.公民身份信息系统
B.工商登记系统
C.征信系统
D.海外关联机构协查认证
[判断题]在被监测设备遭受雷击、短路等大扰动后，或监测数据异常，以及在大负荷、异常气候等情况时应开展特殊巡视，巡视内容参照例行巡视：( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[判断题]当发现在线监测装置监测数据异常时，结合装置的历史数据和数据采集周期进行数据分析和趋势预判工作，同时开展离线分析、维持目前在线监测周期，加强数据监控：( )
A.正确
B.错误
[单选题]智能变电站在线监测系统异常、故障或通信异常，缺陷应定性为(____)。
A.一般缺陷
B.严重缺陷
C.危急缺陷
D.异常
[单选题]根据《温州银行大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以(
)为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。 (单选题)
A.账户
B.客户
C.客户动账
D.账户交易
