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[判断题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务。
A.正确
B.错误
[单选题]一次性使用现金办理汇款金额在( )以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 需留存客户身份证件的复印件。办理转账汇款金额在( )以上的 客户应出示身份证件 审核无误后 无需留存客户身份证件的复印件。
A.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币1万(含);
B.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币5万(含;
C.人民币5万(含)或等值1万美元(含) 人民币20万(含);
D.人民币1万(含)或等值1000美元(含) 人民币20万(含)
[单选题]办理现金汇款时,金额大于等于( ),且满足一次性金融服务条件的,系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别,对来人确认为一次性金融服务客户的,联动一次性交易客户信息录入界面,完成相关信息的录入、确认,并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[多选题]客户办理现金汇款业务，如经办人未在我行建立个人客户号，则需通过柜面业务系统登记客户（）等信息。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.身份证件种类及号码
[多选题]客户在我行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有___。
A.10000美元（含）
B.50000欧元（含）
C.1000美元（含）
D.5000欧元（含）
[多选题]未在我行开立账户的零售客户办理现金存入、现金支取业务，如该业务经办人（），则应属于一次性金融服务；如该业务经办人（），则应属于代理业务。
A.仅持有本人身份证
B.仅持有被代理人身份证
C.未带身份证
D.同时持有本人及被代理人身份证
[单选题]对在我行开立账户的客户办理单笔（）万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.5
B.10
C.20
D.50
[判断题]已在我行开立账户的客户未通过该账户办理现金存入，应比照一次性金融服务业务处理规则。
A.正确
B.错误
