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[单选题]一次性使用现金办理汇款金额在( )以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 需留存客户身份证件的复印件。办理转账汇款金额在( )以上的 客户应出示身份证件 审核无误后 无需留存客户身份证件的复印件。
A.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币1万(含);
B.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币5万(含);
C.人民币5万元(含)或等值1万美元(含) 人民币20万(含);
D.人民币1万(含)或等值1000美元(含) 人民币20万(含);
[单选题]试题编码:wdfzryw05093汇款人办理现金汇款,金额超过人民币( )万元时,汇款人办理转账汇款,金额超过人民币( )万元时,以及汇款人办理外币汇款,均需要出示汇款人有效身份证件(身份证、户口簿、护照、军人证等),如为他人代理,还须同时出示代理人有效身份证件。
A.1,5
B.5,10
C.2,5
D.2,10
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )或等值1000美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1万元(含)
B.5000元(含)
C.1万元
D.5000元
[单选题]对于他人代理办理人民币单笔( )万元以上的存款又无法提供被代理人身份证件时,应视同一次性金融业务,按一次性金融服务的要求开展客户身份识别。( )
A.1
B.2
C.4
D.5
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )万元(含)或等值( )美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.10 100000
[单选题]根据人民银行反洗钱的规定 一次性使用现金办理金额在( )万元(含)或等值( )美元(含)以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 请客户填写建立客户信息的相关表单 并留存客户身份证件的复印件。
A.1 1000
B.2 2000
C.5 5000
D.10 100000
[多选题]MOU-某客户来网点办理汇款业务,汇款金额为1万元人民币,客服经理在业务办理过程中,发现该客户属于中国政府公布的恐怖分子名单 ,怎样处理( )。
A.:应立即采取相应的交易限制措施并向当地公安机关和国家安全机关报告
B.一经确认后立即凝结由恐怖分子拥有或者控制的资产
C.立即将相关情况报送上级行反洗钱中心并逐级报至总行内控合规部,各级反洗钱中心应及时做好可疑交易报告工作
D.以书面形成将冻结资产及交易情况 等信息报告 资产所在地公安机关和国家安全机关,并抄报资产所在地中国人民银行分支机构
E.在符合监管部门、司法机关及我行保密要求的前提下,在冻结其资产后,及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由
[单选题]个人客户办理转账汇款金额( )万元(含)以上 客户应出示身份证件 审核无误后 将证件批注在汇款凭证上 无需留存客户身份证件的复印件。
A.1 ;
B.5 ;
C.10 ;
D.20
[单选题]办理现金汇款时,金额大于等于( ),且满足一次性金融服务条件的,系统自动联动发起一次性金融服务客户身份识别,对来人确认为一次性金融服务客户的,联动一次性交易客户信息录入界面,完成相关信息的录入、确认,并按规定留存客户身份证件影像/复印件。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[多选题]金融机构为自然人客户办理多少金额以上的现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?( )
A.人民币单笔5万元以上
B.人民币单笔10万元以上
C.外币等值1万美元以上
D.外币等值2万美元以上
[判断题]GUI-柜面办理1万元以上人民币现金汇款、5万元以上的人民币转账汇款业务时,需要求客户提供汇款人有效身份证件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户在我行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有___。
A.10000美元（含）
B.50000欧元（含）
C.1000美元（含）
D.5000欧元（含）
[判断题]使用智能路由办理现金汇款时，付款人账号须录入“0”
A.正确
B.错误
[判断题]办理现金汇款5(含)万元以上集中授权; 20(含)万元以上现场审核集中授权。
A.正确
B.错误
