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[单选题] 农商银行为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件
A.1
B.2
C.5
D.10
[简答题]在为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值（）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件：（）
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]直接经济损失人民币 10 万元以上 30 万元以下属于（ ）。
A.一般事件
B.险性事件
C.一般事故
D.事件苗头
[单选题]客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的( )个工作日内提交大额交易报告。
A.15
B.3
C.5
D.10
[简答题]当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。（ ）
[单选题]存款人申请办理单位协定存款，应与农商行约定基本存款额度，基本存款额度应为人民币()万元以上。
A.5万元
B.10万元
C.50万元
D.100万元
[单选题] 农商银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值( )万美元以上的现金存取款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其它身份证明文件
A.1
B.2
C.5
D.10
[多选题]人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记( ) 。
A.客户身份证件类型
B.证件号码
C.如为外国公民还应登记国籍
D.发证机关
[多选题]对自然人客户代理他人存取现金的，人民币单笔5万（含）以上或者外币等值1万美元(含)以上的现金存、取款业务，各营业机构应核对、核查、复印户主和代办人的有效身份证件，登记代办人的（）。
A.姓名
B.联系方式
C.证件号码
D.证件类型
[单选题]（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。
A.其他组织与自然人之间转账
B.自然人账户之间转账
C.法人组织之间转账
D.法人与自然人跨境汇款
