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[判断题]券商客户的交易结算资金应当存在商业银行，但无需以每个客户的名义单独立户管理
A.正确
B.错误
[判断题]基层单位在保证资金安全,可利用沉淀资金有计划、分梯次办理定期存款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]客户成功进行证券转银行操作后，资金（ ）从客户证券资金账户转到合作行卡。
A.实时
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[单选题]推动预算绩效管理提质增效要求对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定( )并统筹安排。
A.重新安排
B.转入基本户
C.结转
D.收回
[判断题]各营业机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.不论所涉资金金额或者资产价值大小
B.所涉资金金额或者资产价值超过3万元（含3万元）的
C.所涉资金金额或者资产价值超过5万元（含5万元）的
D.所涉资金金额或者资产价值超过10万元（含10万元）的
[判断题]对于客户身份证的客户办理口头挂失业务为了避免客户资金损失,柜员应通过其他方法对客户身份进行核实后尽快为客户办理,此时可不用提供客户身份证。( )
A.正确
B.错误
[多选题]境内各级机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其它资产、客户的交易或者试图进行的交易与( )等犯罪活动相关时,应依法向中国反洗钱监测分析中心上报可疑交易报告。
A.电信诈骗
B.洗钱
C.走私
D.恐怖融资
[单选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。
A.交易金额达到大额交易报告标准的
B.交易金额超过大额交易报告标准的
C.交易金额接近或达到大额交易报告标准的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[单选题]
开展_____营销，能够吸收更多优质个人客户，商户收款资金可沉淀为个人活期存款。
A.
传统BMP
B.
国际卡DCC服务
C.
互联网BMP
D.
聚合码
[多选题]在对信贷客户进行资金监管中，客户经理定期监测的内容包括（）。
A.信贷资金使用是否符合合同约定用途
B.资金流量是否与客户生产经营、项目建设进度匹配
C.客户资金流向与其经营状况是否相符
D.货款归行率等指标是否合理
[判断题]ETC充值：指为客户卡账户进行资金写入的服务。ETC圈存：指为客户将卡账户资金信息写入储值卡内电子钱包的服务。( )
A.正确
B.错误
[单选题]挪用或借用客户资金、出借资金给客户使用、替客户垫资还款、为贷款客户提供过桥资金或违法违规对外提供担保的，给予直接责任人（ ）；情节严重或造成严重后果的，给予（ ）。
A.警告至记过处分，记大过至留用察看处分或解除劳动合同处理
B.经济处罚，警告处分
C.记过或记大过，降级至留用察看或解除劳动合同处理
D.经济处罚，记过处分
[单选题]客户成功进行银行转证券操作后，资金（ ）从客户合作行卡转到证券资金账户。
A.实时
B.T+1
C.T+2
D.T+3
[单选题]存入社会保障财政专户的基本医疗保险基金沉淀资金,比照人民银行( )基准利率计息。
A.活期
B.三个月整存整取
C.三年期零存整取
D.一年期零存整取
[判断题]客户成功进行证券转银行操作后，资金将在正确日从证券资金账户转至客户储蓄账户
A.正确
B.错误
