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[判断题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告要素不全或错误的,发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知()内补正。
A.5天
B.5个工作日
C.10天
D.10个工作日
E.
F.
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易仅向中国反洗钱监测分析中心报告即可。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于涉嫌税务犯罪洗钱类型的可疑特征有( )
A.可疑客户常为小型经营部或皮包公司,无具体的经营场所或企业未正常生产营业,或为一个实业公司的下属企业,由同一人开立账户;
B.交易呈现由交易对手转入资金,资金到帐后立即转出的特征,不在账上停留,交易全部通过网银进行,规避柜面交易。交易对手相互交叉,由同一人控制;
C.交易异常频繁,通过网银、现金存入等渠道转入资金后,常常发生缴税入库交易后,资金随即转给另一自然人账户,或支取现金。或通过将大额资金到帐后转入股东个人账户,使用个人账户结算对公资金。
D.本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成,如在固定时间,以相同的手段、相对固定的交易额进行重复转账;
[多选题]以下属于涉嫌毒品犯罪洗钱类型的可疑特征的有( )
A.资金来源主要是网银、异地ATM机和第三方支付平台等3种方式转入,上游汇款人达上千人,资金零散、小额,交易笔数多;
B.发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道,对方户名显示为此类支付平台,导致无法查到交易对手具体信息,疑似掩盖交易痕迹。
C.资金交易时间经常在晚上,特别是深夜、凌晨等。
D.账户交易金额往往为99元、1 00元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数,超过1 000元的金额交易占比不多。
[多选题]以下属于涉嫌地下钱庄洗钱类型的可疑特征的是( )
A.通常开立并控制着大量个人账户,开户资料留存的联系电话或过期、或无人接听、或接通后挂断或不愿回答任何问题;
B.开户人常为外地籍贯,职业普遍勾选为不便分类的其他劳动者,当地预留联系地址也为假。多个关联个人客户为同一姓氏,或为同一家族,或为同一地区。
C.开户时往往同时申请开通网上银行业务,且账户在使用前往往会有“沉睡期”,待账户使用时往往会有“测试交易”。
D.账户交易非常频繁,日交易笔数一般都在上百笔左右,交易金额巨大,日交易额上百万元。
E.资金呈现“集中转入,分散转出”的模式,且账户资金快进快出,当日不留或少留余额,交易均为网银交易及跨行交易。账户之间常存在关联并且有明显层级关系。
F.账户在使用中往往具有交替性和间歇性,比如某个账卢用一段时间后则停用,接着使用另一账户继续频繁上述操作。
G.交易对手或有部分是马来西亚、缅甸等东南亚国家外籍人士。
[多选题]根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括( )
A.恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式财产
B.以资金或者其他形式财产形式协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C.为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D.为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
[单选题]()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国反洗钱监测分析中心
C.公安机关
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》于( )正式实施。
A.2007年6月1日
B.2007年6月11日
C.2007年6月21日
D.2007年7月1日
[单选题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于( )。
A.财务公司
B.汽车金融公司
C.信托投资公司
D.典当行
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些是识别涉嫌地下钱庄洗钱的可疑交易的关键点?( )
A.交易金额接近官方或黑市汇率
B.交易金额或形式规避反洗钱监测或其他金融监管措施
C.账户交易与其开户人身份不符
D.交易凭证往往出现固定的代理人
[单选题]下列哪个主体对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.银行业监督管理委员会
B.中国人民银行及其分支机构
C.银行业金融机构
D.非银行业金融机构
[单选题]下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》?( )
A.财务公司
B.货币经纪公司
C.支付清算机构
D.小额贷款公司
[判断题]中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行分支机构有权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告里有完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其县级以上分支机构可对金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的行为给予行政处罚( )
A.正确
B.错误
