[多选题]以下属于外币异常可疑交易主要特征的有（）。
A.群体性客户同一日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
B.群体性客户连续多日在同一网点集中办理账户内提钞、购汇提钞且每笔接近等值1万美元
C.同一客户频繁办理现钞外汇买卖，有非法倒卖外汇嫌疑的
D.同一客户频繁办理现钞提取业务，有非法倒卖外汇嫌疑的

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[判断题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误

[单选题]（）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.国家外汇管理局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国银行业监督管理委员会
D.人民银行地、市级分支机构

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