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[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题]对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高（ ）。
A.A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B..来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）以及账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的
C..人民银行或上级反洗钱管理部门已对其进行洗钱重点可疑调查的
D..客户配合金融机构依法开展的客户尽职调查工作
[多选题]客户存在以下情形的，应提高风险等级（ ）。
A.A.拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件
B..拒绝配合本行进行客户尽职调查工作
C..无正当理由拒绝更新客户基本信息
D..客户交易经确认提交可疑交易报告的
[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C
[多选题]在对客户洗钱风险等级分类管理工作中，出现（ ）情况时，应考虑重新评估客户风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查我行客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户研发新产品
[单选题]在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[多选题]客户风险等级分类管理工作遵循：
A.全面性原则
B.客观性原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[单选题]在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是( )原则
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
[填空题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每（ ）进行一次审核。
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]金融机构应确定不同等级客户的风险等级审核期限,原则上低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的( ),风险等级最高客户的审核期限不得超过(A)。
A.两倍、半年
B.两倍、一年
C.三倍、半年
D.两倍、三年
[判断题]我行根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及其对应的风险控制措施。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
