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[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。
A.正确
B.错误
[单选题]客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（ ）。
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
[单选题]金融机构根据( )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A.合规方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
[判断题]银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]当出现以下情况之一时，应启动客户尽职调查（ ）。
A.新客户开户
B.本行于客户的业务存续期间为持续识别客户身份、定期评估客户涉嫌洗钱风险时
C.一次性金融服务客户
D.需要重新识别客户的情形
[单选题]客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为（ ）。 厦国银发〔2018〕17号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引》的通知
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
[多选题]实地调查期间，客户经理应尽职调查和记录客户的（），以便判断客户能否根据制定的还款计划按时偿还贷款
A.生意信息
B.还款意愿
C.还款能力
D.贷款目的
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时，应充分开展客户尽职调查，准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]本行尽职调查从内容上分为（ ）尽职调查和可疑交易尽职调查。
A.客户身份
B.客户名称
C.客户信息
D.客户身份真实性
