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[多选题]产品洗钱风险评估和反洗钱客户风险分类管理应遵循以下原则:( )。
A.风险为本原则
B.全面覆盖原则
C.保守秘密原则
D.客户风险同一性原则
[单选题]全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.A.风险为本
B.B.客户为本
C.C.合规为本
D.D.效益为本
[多选题]产品洗钱风险评估原则：（ ）
A.A.全面性原则
B.B.风险为本原则
C.C.动态管理原则
D.D.保密原则
[多选题]产品洗钱风险评估内容包括( )。
A. 现金关联程度、流动性
B. 使用渠道、交易范围
C. 信息记录、办理流程
D. 代理情况、特定性 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[多选题]产品洗钱风险评估的原则包括( )。
A. 全面评估
B. 差别管理
C. 动态调整
D. 严格保密 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[多选题]产品洗钱风险评估原则为（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.全面评估
B.差别管理
C.动态调整
D.严格保密
[多选题]全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ）
A.A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析评估工作。
C.C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责
[判断题]中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱、恐怖融资或扩散融资活动的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法所称产品（含服务）是指全系统向客户提供的、可为客户带来收益或其他效用的服务，以及提供服务所需的金融工具、介质和渠道，不包括存量产品和新产品。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[多选题]产品洗钱风险的评估方法包括（ ）
A.A.综合评估法
B.B.特定评估法
C.C.间接认定法
D.D.直接认定法
[多选题]产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性，还包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
[判断题]法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估。
A.正确
B.错误
[单选题]省联社运行管理部为洗钱风险自评估工作牵头部门，负责按照（ ）为本原则，确定洗钱风险自评估的频率和范围，负责制定自评估工作方案，牵头组织相关部门开展自评估工作并汇总编制全系统反洗钱自评估报告
A.A.效益
B.B.安全
C.C.风险
D.D.效率
[多选题].客户洗钱风险评估包括哪三方面内容
A. 人脸识别
B. 新开户识别
C. 持续识别
D. 重新识别
[多选题]在客户洗钱风险评估中,行业职业风险要素需要考虑______风险指标。
A. 公认具有较高洗钱风险的行业
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 现金密集行业
D. 特殊的金融监管风险
[多选题]洗钱风险评估指标体系的基本要素包括哪些？
A.客户特性
B.地域风险
C.业务（含金融产品、金融服务）风险
D.行业风险
E.不可抗力风险
