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[判断题]可以根据客户要求开立匿名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。
A.正确
B.错误
[判断题]禁止为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构为客户开立匿名账户时,应充分开展客户尽职调查,准确全面识别客户身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
[判断题]44. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或( )
A.实名账户
B.同名账户
C.假名账户
D.联名账户
[多选题]开户行应当按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户。不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。为企业开立、______,应判断企业开户合理性,防止企业违规开立或随意开立银行结算账户。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户