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[单项选择]自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
A. 种类、号码和发证机关
B. 种类、号码和有效期限
C. 种类、发证机关和有效期限
D. 号码、发证机关和有效期限
[多项选择]自然人客户的“身份基本信息”，除姓名、身份证号码、联系方式外，还应包括下列（）等内容。
A. 国籍
B. 证件有效期限
C. 职业
D. 客户经常居住地
[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中个人客户（以下简称客户）是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括（）。
A. 居民身份证或临时身份证
B. 军人身份证件
C. 武警身份证件
D. 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件
[单项选择]自然人客户租用保管箱业务约定的开箱身份识别方式不包括（）.
A. 指纹
B. 密码
C. 锁
D. 签字
E. 印鉴
[单项选择]在进行自然人客户身份识别时，（）不能作为有效身份证件。
A. 居民身份证
B. 临时居民身份证
C. 驾驶证
D. 武装警察身份证
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[多项选择]办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 资金账户开户、销户、变更
B. 开立基金账户
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户
D. 转托管、指定交易、撤销指定交易
E. 与客户签订期货经纪合同
[单项选择]客户身份资料不包括（）
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
[判断题]客户主要指以自然人身份接受消费产品和服务的人，机构和企业并非客户。
[判断题]集合资产管理合同当事人该项内容包括委托人、管理人、托管人的名称（自然人委托人的姓名、身份证号码）、住所、法定代表人、有效联系方式等。（）
[多项选择]注册电子银行业务的识别客户身份包括（）。
A. 通过联网核查系统核对客户的有效身份证件。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性。
D. 客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息。
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
[简答题]对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
[填空题]客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[判断题]自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[多项选择]人行征信报告中，个人基本信息是指自然人身份识别信息，包括（）。
A. 出生日期
B. 居住地址
C. 学历信息
D. 证件类型和号码
