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[多项选择]小额支付系统通存通兑业务中个人客户（以下简称客户）是指持有有效身份证件的自然人。有效身份证件包括（）。
A. 居民身份证或临时身份证
B. 军人身份证件
C. 武警身份证件
D. 护照及法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件
[单项选择]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[判断题]当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[判断题]自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
[多项选择]自然人客户申请办理租用保管箱业务时，租用人或授权代理人在办理（）等日常业务时必须携带本人有效身份证件。
A. 开箱
B. 续租
C. 退租
D. 资料变更
[单项选择]为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1万美元
B. 2仟美元
C. 1仟美元
D. 5万美元
[多项选择]对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时，下列（）属于应审核的客户资料。
A. 资本项目外汇业务核准件
B. 外商投资企业批准证书或外经委批文
C. 外商投资企业外汇登记证
D. 预留银行印鉴
[单项选择]现金5万元（含）或自然人客户单笔外币等值（）美元（含）活单现转销户交易客户身份证件须出示核查。
A. 1千
B. 2千
C. 5千
D. 1万
[单项选择]个人储蓄账户是指自然人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的办理（）业务的人民币储蓄存款账户。
A. 结算
B. 资金转入
C. 资金存取
D. 投资
[单项选择]邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]2003年9月1日以后，存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户纳入以下（）管理。
A. 个人银行结算账户
B. 单位银行结算账户
C. 基本账户
D. 专用账户
[多项选择]自然人身份证件包括（）港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、其他有效旅行证件或护照。
A. 居民身份证或者临时居民身份证
B. 户口簿
C. 军人身份证
D. 武装警察身份证
[单项选择]关于自然人代办借记卡存现业务时，代办金额（最低限额）在（），应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。
A. 人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
B. 人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）
C. 人民币10万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
D. 人民币20万元以上（含）或者外币等值4万美元以上（含）
[判断题]对于加油站内不明身份、询问敏感问题的客户，在没有辨明身份的情况下，绝不能和他进行交谈。
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 正确
B. 错误
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单项选择]在对二代居民身份证识别时，查看光变光存储（）字符。
A. “长城”
B. “中国CHINA”
C. “CHINA”
D. “中国”
[简答题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
